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在美國各州，就屬紐約州的金融監理法規最嚴，兆豐銀難道不知道嗎？不，清楚得很，因此，在紐約分行兆豐銀共有6名法遵人員，相較美國其他分行大約2名法遵，這樣的規格可以用「布署重兵」來形容。

但美國紐約州DFS卻對此不以為然，其認為即使是關掉的帳戶也應該申新北市深坑區定存銀行推薦>桃園市龍潭區投資外匯報，對此，兆豐銀紐約分行法遵人員非常不認同，包括回應監理機關：「Why we need to report？」這使DFS非常火大。基隆市七堵區外匯推薦銀行

對當地文化了解不夠深，另一個例子也見諸兆豐的澳洲布里斯本分行事件。當時，分行行員跑到台商客戶家中開戶、收款，當地監理機關認為前所未見，視同「疑似洗錢」，但當時兆豐分行覺得委屈，認為到府服務是對貴客的禮遇，在新竹市北區附近銀行台灣很普遍。而前不久所發生的兆豐寧波分行事件，兆豐遭外管局罰錢，處份的理由也非常類似，兆豐銀在開狀時為了給客戶方便，遭監理機關質疑「跳過一些程序」，所以被罰款。高雄市桃源區理財銀行推薦

但為何仍會導致如此結果？說穿了就是雙方在認知上的不一致。2010年，因為巴拿馬政府也在清點銀行的客戶是否有疑似洗錢、逃稅等問題，因此要求銀行對客戶作全面大清查，兆臺南市白河區理財銀行推薦豐銀也進行了相關動作。

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家大臺南市鹽水區外匯理財推薦業大，海外分行最多，且為國內匯銀龍頭，也是國銀獲利王的兆豐銀，此次遭紐約州DFS重罰1.8億美元，其他銀行對此亦臺南市官田區外匯定存推薦可說「聞風喪膽」，深高雄市仁武區定存銀行推薦怕自家在受當地金檢時會否發生類似情況。

但若細究整個事件始末，可發現最重要原因，仍出在銀行對當地監理新北市汐止區投資外匯>新北市三重區外匯理財推薦機關的應對及文化了解不夠到位，未來不只是兆豐，所有國銀在海外市場布局，特別是西方國家，都必須要警惕。臺北市文山區定存銀行推薦

這些例子，不僅是給兆豐，同時新竹縣寶山鄉外匯定存推薦也是對全體國銀的警惕，海外分行在服務客戶、衝刺業務的同時，比的不只是服務貼心與否，更要小心的是監理機關那一把尺。如何與主管機關應對進退，如何明辨最新的監理趨勢與重點所在，或許才是最重要的生存之道。

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